한국 정부 기관, 암호 교환에 대한 직접 감독 추구

한국 정부 기관, 암호 교환에 대한 직접 감독 추구

한국 정부는 금융 정보국 (CIA)의 직접 감독하에 암호 해독 (cryptocurrency) 교환을 모색하고있는 것으로 알려졌다. 이것은 은행과 같은 자금 세탁 방지 지시를 따르는 암호 교환을 의무화 할 것입니다. 정부 기관이 암호 교환을 감독 할 것이라고 발표 한 것은 이번이 처음이다.

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AML 의무

한국 정부 기관, 암호 교환에 대한 직접 감독 추구금융 정보 분석원 (FIU)은 금융위원회 (FSC)의 감독하에 최근 자금 세탁 방지 정책 자문위원회 회의를 개최했다. 회의는 돈세탁 및 테러 자금 조달 활동에 대한 조치를 논의하기 위해 설립되었습니다.

"우리는 AML / CFT (자금 세탁 방지 / 테러 자금 조달) 시스템의 직접 감독하에 가상 화폐 교환을 포함 할 계획"이라고 매일 사업부가 인용했다. "법안은 이미 국회에 도입됐다"고 언급하면서 뉴스 콘센트는 다음과 같이 정교했다.

정부 기관이 가상 화폐 거래를 감독 할 것이라고 발표 한 것은 이번이 처음 ... 법안이 통과되면 가상 화폐 거래소는 의심스러운 자금 세탁 거래를 모니터하고이를 FIU에보고해야 할 의무가 있습니다.

직접 감독의 필요성

현재 FSC와 FIU는 cryptocurrencies가 금융 자산으로 간주되지 않기 때문에 crypto exchange에 대한 관할권을 가지고 있지 않습니다. 규제 당국은 은행을 통한 암호 교환의 자금 세탁 활동을 모니터링해야합니다.

한국 정부 기관, 암호 교환에 대한 직접 감독 추구위원회는 가상 통화 거래소가 이러한 의무를 준수하지 않을 경우 FIU 또는 위탁 금융 감독원 (FSS)이 가상 화폐의 모니터링 시스템을 검사 할 수 있다고 밝혔다. 간행물이 전달되었습니다.

한겨레에 따르면 FSS는 암호 거래소에 가상 계좌를 제공하는 은행에 대한 감독을 강화할 것이라고 밝혔다. 예를 들어, 은행은 자금 세탁으로 이어질 수있는 의심스러운 거래로 FIJ에 암호 거래를 위해 7 일 동안 1000 만원 이상 또는 2,000 만원 이상의 예금을보고해야합니다.

Crypto Industry의 AML 측정

최근 한국의 암호 암호화 교환 (cryptocurrency exchanges)이 AML 대책을 강화하고 있습니다.

한국 정부 기관, 암호 교환에 대한 직접 감독 추구Bithumb은 최근 미국에서 가장 큰 비밀 교환소 중 하나로서 강력한 돈세탁 방지 조치를 시행했습니다. 지난 달 교환 은 11 개국 거래를 차단 하고 외국 사용자를위한 검증 절차를 강화했다. 이 거래소는 또한 신원을 완전히 확인하지 못하는 암호 거래자에 대한 철수 한도를 낮췄 습니다. 콜린 (Coinone)은 또한 세 번째로 큰 거래소 인 실명제 (real-name system)를 사용하지 않는 계좌에 대해서도 비슷한 인출 한도를 적용하고 있다고 밝혔다.

업 빗 (Upbit)의 또 다른 주요 거래소는 톰슨 로이터 (Thomson Reuters)와 공동으로 자금 세탁 방지 시스템을 갖추고있다. 거래소는 최근 사기성 암호 방식을보고 한 이유로 6 명 에게 보상을 보냈습니다 .

원본뉴스 

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